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非法吸储20 最新三农资本报道20多名犯罪嫌疑人被抓

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非法吸储20 20多名犯罪嫌疑人被抓

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据《安徽商报》报道,上线不到一年,他们通过“三农资本”的P2P网贷平台,非法吸收公众存款20多亿,造成近2万人资金流失。昨日,受到社会广泛关注的“三农”非法吸收公众存款案在合肥市包河区法院开庭审理。20多名被告被一起审判。

保证投资者100%安全的承诺

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根据检方指控,安徽金石资产管理有限公司(以下简称“金石公司”)于2014年4月30日在陈某注册成立。同年12月,陈某和范某某以金石公司的名义搭建了“三农资本”平台,通过该平台运营P2P网贷业务,为其名下或实际控制的企业筹集资金。

2015年1月15日,“三农资本”P2P网贷平台正式上线,通过网络、传单、电话、熟人介绍等方式联系客户。对外宣传平台获得安徽太平洋实业投资基金管理有限公司战略风险投资(陈某控制公司,无实际操作),上海某数据服务公司实施第三方基金托管。

该平台还声称用风险保障基金进行实时预付款,预计年化收益率为9%-19.9%,并承诺确保投资者本息100%安全。陈某利用范某某实际控制的企业、近亲属、朋友、员工为借款人,在“三农”融资平台上发布虚假标的。

让近两万人丢了钱

2015年5月,为了扩大融资规模,范某某和陈某决定在“三农资本”运营A2P(互联网金融融资租赁)。他们通过代理公司先后成立了两家融资租赁公司,并分别实际控制了两家公司。通过两家融资租赁公司,与自己实际控制的多家公司签订虚假融资租赁合同,并在“三农资本”平台上以债权转让的形式发出投标。

非法吸储20 20多名犯罪嫌疑人被抓

投资者了解平台上的项目后,可以由金石公司组织参观上述借款公司。如果有投资意向,会在平台注册开户,并与个人账户关联。投资资金会转入个人账户,然后他们会根据个人意愿购买标书,完成投资。金石公司将融资资金转入陈某和范某某控制公司的相关银行卡和账户,资金由陈某控制。自2015年9月以来,陈某已在包括江苏、广东在内的16个省市开设了近100家分行,并使用数千名业务员开展线下融资业务。

检方发现,安徽金石公司“三农资本”平台于2015年1月至2015年12月被关闭,陈某等人以高额利息为诱饵编造融资租赁项目,采用借新还旧的方式非法吸收公共资金共计20.8亿元,向投资者支付本息14.6亿元。案发时,集资款尚未支付给受害者,总额超过6.3亿元。

检方认为,陈某、范某某未经金融机构批准,非法吸收公众存款20.8亿元以上;包括项某某在内的20人,知道、范某某从事非法活动,积极参与和协助,在主要部门担任领导职务,严重扰乱国家金融秩序。都要以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

记者张健

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