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admin 2021-11-27 08:30:45 举报

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股票代码：股票简称：*圣广信公告号： 2020-089

广信元成有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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广信源成股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日召开公司第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。本公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)担任本公司2020-2022年度的审计师，任期三年。此事仍需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项说明

本公司原年度财务报表及内部控制审计师钟琴万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“钟琴万鑫”)的任期已届满，已为公司提供审计服务多年。在执业过程中，钟琴万鑫坚持独立审计的原则，客观、公正、公平地反映公司的财务状况，认真履行审计人员的职责。本公司对钟琴万鑫在担任公司审计机构期间为公司提供审计服务表示衷心感谢。

为适应公司未来业务发展和审计需要，经认真研究并结合公司实际情况，公司拟任命中兴华所为公司2020-2022年度审计机构，任期三年。公司已就上述相关事宜与钟琴万鑫提前沟通协商，钟琴万鑫明确表示对此事无异议。

中兴华所是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，购买了专业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

二.拟任职会计师事务所的基本信息

(1)机构信息

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1.基本信息

中兴华所成立于1993年，2000年经国家工商行政管理局批准，改制为“中兴华会计师事务所有限公司”。2009年，江苏华福会计师事务所有限公司合并，更名为“中兴华华福会计师事务所有限公司”。2013年公司改制为合伙制，改制事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15楼。

统一社会信用代码：

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(企业自主选择经营项目，依法开展经营活动；依法应当审批的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的项目的经营活动。)

中兴华拥有注册会计师和证券期货相关业务资格，去年完成了35家上市公司的年报审计业务。

2.人事信息

(1)首席合伙人：李尊农。

(2)最新资讯半天相关报道目前合伙人人数：137人。

(3)截至2019年底，注册会计师人数：850人，其中，从事证券服务业务的注册会计师人数：423人。

(4)2019年底员工总数：2864人。

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3.商业规模

(1)2019年业务收入：148万元，其中审计业务收入122万元，证券业务收入31万元。

(2)2019年末净资产额：39万元。

(3)2019年上市公司年报审计：68家上市公司年报

(1)2019年末职业风险基金数：13万元。

(2)职业责任保险累计赔付限额：1.5亿元。

(3)相关职业保险可以覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

5.独立和正直的记录

中兴华硕不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立性要求。三年来，中兴华五次受到行政监管，一次受到行业自律。

(2)项目成员信息

1.项目合伙人：樊启超，注册会计师、合伙人，从事证券审计业务多年。到目前为止，他已经负责了很多企业的改制上市审计，新三板上市公司和上市公司的年度审计等。具有相应的专业能力，无兼职。

质量控制审核人：李萍，注册会计师，从事审计业务多年。曾负责多家上市公司、央企等公司的年度审计审查，专职负责中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量审查。他有丰富的审计经验，有相应的专业能力，没有兼职。

本期待签注册会计师：崔亚冰，注册会计师，从事证券审计业务多年。至今已参与多家企业改制上市审计、新三板上市公司及其他上市公司年度审计，具备相应专业能力，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和完整性记录

上述人员在本项目审计工作中能够保持独立性，近三年未发现不良信用记录。

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(3)审计费用

2020年审计费用初步约定为18

0万元，服务范围包括2020年度财务报表审计及内部控制审计，聘期三年。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计与监督委员会审议情况

公司董事会审计与监督委员会对中兴华所的执业情况进行了充分了解，并核查了其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力，认为其具备为公司服务的资质，审计与监督委员会全票通过了聘任中兴华所为公司2020-2022年度审计机构的议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可意见，认为：中兴华所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司年度审计工作的要求。公司本次拟聘任会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

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公司独立董事对本议案发表了独立意见：中兴华所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任中兴华所的程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次拟聘任中兴华所为公司2020-2022年度审计机构的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。